Chinese vrouw in VK had 6,2 miljard euro aan Bitcoin na grootschalige fraude

In het Verenigd Koninkrijk is de Chinese vrouw Zhimin Qian veroordeeld voor grootschalige fraude en witwassen. De politie nam in totaal 61.000 bitcoins in beslag, met een huidige waarde van zo’n 6,2 miljard euro. Het gaat om de grootste inbeslagname van cryptovaluta ooit in het land. Qian, die in haar omgeving bekendstond als "de godin van de rijkdom", lichtte tussen 2014 en 2017 meer dan 128.000 slachtoffers op. Zij stopte de opbrengsten van haar zwendel direct in bitcoin, een methode die vaak wordt gebruikt omdat de transacties moeilijk te volgen zijn.

Investeerders staken bedragen die uiteenliepen van enkele tonnen tot tientallen miljoenen yuan in projecten die Qian presenteerde als winstgevende beleggingen. Over de vrouw zelf wisten velen nauwelijks iets, behalve dat ze zich graag presenteerde als succesvol en invloedrijk. Toen de Chinese autoriteiten haar op het spoor kwamen, vluchtte ze met valse papieren naar Groot-Brittannië.

Eenmaal in Londen probeerde ze het enorme vermogen wit te wassen door luxe onroerend goed te kopen. Zo investeerde ze in een villa in een rijke buurt in Noord-Londen en kocht ze twee woningen in Dubai. Ze wist echter de aandacht op zichzelf te vestigen toen ze een medewerkster van een Chinees afhaalrestaurant plots hielp verhuizen naar een miljoenenpand. Die vrouw werd vorig jaar al tot ruim zes jaar cel veroordeeld voor haar betrokkenheid bij de constructie.

Het onderzoek naar Qian duurde zeven jaar en resulteerde uiteindelijk in haar arrestatie. Tijdens de rechtszaak bekende ze haar schuld. Volgens haar advocaat wilde ze daarmee "enige troost bieden aan beleggers die al jaren wachten op compensatie" en benadrukte hij dat de hoge waarde van de bitcoins voldoende zou zijn om slachtoffers terug te betalen. Welke straf Qian precies krijgt, wordt later bepaald. Eerst moeten nog andere betrokkenen hun vonnis horen.

Afbeelding: Grok