'Groot onderzoek naar fiscale fraude'

Het Openbaar Ministerie doet onderzoekt naar honderden transacties waarbij via Nederland voor tientallen miljoenen euro's aan belasting is ontdoken. In dat onderzoek worden elf personen en vijftien bedrijven verdacht van belastingontduiking. Dat staat in vertrouwelijke strafdossiers, die in handen zijn van Het Financieele Dagblad.

De verdachten zouden gebruik hebben gemaakt van zogenoemde doorstroomvennootschappen. Via die constructies zouden ze voor ruim 120 miljoen euro hebben witgewassen met behulp van fictieve transacties. Doorstroomvennootschappen zijn sinds medio 2012 alleen nog toegestaan met een trustvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB).

Hoofdverdachte in de strafzaak 'Trust EU' is volgens het OM de 54-jarige Nederlander Erwin de Ruiter, die in Dubai woont. Hij zou leiding hebben gegeven aan het Amsterdamse trustbedrijf waardoor de vermeende fictieve transacties zijn gelopen. De Ruiter ontkent in de zakenkrant alle beschuldigingen in de strafdossiers.